上万亿地下钱庄又被端,XTransfer始终如一、花样宠你!

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所属分类:外贸新闻

一、涉万亿地下钱庄大案惊心

近期最大的新闻,莫过于6月14日,《新华每日电讯》曝光的一起特大地下钱庄案——“9·8”特大系列地下钱庄专案,涉案流转资金高达万亿元。

据悉,“9.8”特大系列地下钱庄案涉及俄罗斯、新加坡等国家和地区,以及福建、广东、山东、辽宁、河北、新疆、吉林、黑龙江、河南等20余省区市的68个地下钱庄犯罪团伙、300余家报关行和1300余家企业,涉案人员达几百人,社会影响极其恶劣!

上万亿地下钱庄又被端,XTransfer始终如一、花样宠你!

(图片来源:七台河公安局官网)

国家对外汇管制越来越严格,为了打击地下钱庄活动,国家规定每笔贸易收付汇都需要注明用途和对应进出口货物,同时,海外政府和银行也大幅加强了监管,无数离岸账户被冻结。

由于很多不法份子利用香港账户进行地下钱庄活动,这些账户也就成了国家严查的对象,很多外贸SOHO在不知情的情况被拉下水,受到影响,有苦说不出啊 上万亿地下钱庄又被端,XTransfer始终如一、花样宠你!

 

二、被地下钱庄坑惨的外贸人经验分享

 

Google一下“地下钱庄site:http://bbs.fobshanghai.com/”,迫不得已选择地下钱庄、却被无辜拖累的外贸人不在少数,即使在严打地下钱庄的当下,还是有很多外贸人在风险的边缘小心翼翼地试探。上万亿地下钱庄又被端,XTransfer始终如一、花样宠你!

(图片来源:Google)

分享一个被地下钱庄坑惨的外贸人故事

郭先生,在一家白云的香水生产工厂工作,他们的香水在中东非常受欢迎,这些年一直是通过买单在广州的黄埔,南沙码头出口,之前他在香港汇丰有自己的账户,客户的货款都是打到他香港的账户。

前些年他一直通过朋友介绍的公司进行换汇,他的香港公司转账到那家公司的香港账户,国内对方将人民币转至他的海运账户。

此番操作好几年,一直相安无事,直到2017年12月份,他突然发现自己的香港账户被关停了。

2018年的年初,经侦部门找到他,查询一笔对方转至他国内账户款项的来源情况,他讲明了来龙去脉,但是因为这5万美金等值的货款,他国内的账户被彻底冻结,给公司的发货、生产都带来很大影响,造成非常大的损失。

这次教训让他充分意识到地下钱庄的危害,账户冻结,资金无法流转,他心急如焚。

 

小编提醒一下,千万不要铤而走险走“歪门邪道”,结汇千万条,合法第一条;换汇不规范,亲人两行泪。

外贸企业想要收款结汇,常见的方式包括:

  • 外贸综合服务企业(或出口代理);
  • 海运银行账户;
  • PayPal、西联等第三方平台;

之前我们介绍过这三种方式,感兴趣的外贸朋友可以点击下文阅读、详细了解哈:

XTransfer结汇提现产品上线,解锁外贸企业结汇新姿势!

 

上述三种方式都有明显的缺点,各种各样的问题,比如:

  • 信息和资金安全有顾虑;
  • 费用高;
  • 入账难;
  • 限制多;
  • 占用5万美元等额结汇额度;
  • ……

因为结汇问题,不少外贸大大深夜里辗转反侧、睡不踏实;XTransfer的童鞋们真的很心疼各位~

 

针对以上担忧,XTransfer从咱们外贸人的需求出发,一年前推出了“结汇提现”产品,让咱们更快、更安全、更便宜地结汇至国内,让大家靠外贸事业实现财务自由指日可待!

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(图片来源:Pixabay)

 

三、XTransfer Q&A

 

1. 担心安全合规问题?

XTransfer已获得香港Money Service Operator牌照和英国Authorized Payment Institution牌照,并已在美国金融监管机构金融犯罪执法网络及加拿大金融交易与报告分析中心完成登记备案。

结汇提现产品是XTransfer与中国跨境支付持牌机构深度合作联合推出,由合作伙伴代为结汇申报,是100%的阳光结汇

 

2. 大额提现,5万美金结汇限额入账难、不够用?

选择XTransfer阳光结汇,可提现至国内海运账户或企业对公账户,资料符合要求100%可入账,无中间行手续费。

提现人民币不占用5万美金结汇额度。

 

3. 有些客户的国家外汇汇率不稳定、换汇提心吊胆?

选择XTransfer,享受银行间批发价汇率,最优离岸汇率唾手可得。

免费在线使用银行锁汇产品,锁定汇率,稳定利润。

地下钱庄让人提心吊胆,但XTransfer绝对让你踏踏实实做外贸生意!

四、XTransfer感动三部曲

 

第一部 做你阳光结汇的高效管家

XTransfer始终坚持“客户第一”的理念,经过一年的运营,根据大量客户实际业务场景,XTransfer不断完善风控审核机制,在满足监管申报的前提下,为客户提供最方便快捷的资料要求,只要以下三样资料便可轻松结汇,再也不用为搜集各种资料抓狂啦~

  • PI
  • 产品网址
  • 本次贸易全链路物流单据

真实贸易情况下,99.9%的结汇提现都畅通无阻。

在提供优质产品体验的同时,XTransfer结汇提现只收取0.4%的费率( “让全球中小企业惠享金融服务”不是一句空话)。

例如:外贸企业申请从XTransfer结汇提现3万人民币,只需扣除手续费120元人民币,而剩余金额29,880元将全额到账。

 

第二部 做你外贸支付的贴心小棉袄

XTransfer客服小哥哥、小姐姐们立志为您提供最贴心的本地服务,我们会第一时间回访新客户,无论您抛出什么问题,我们都会第一时间为您寻找解决方案。

虽然小姐姐可能凌晨1点都在回复解决问题。。。但小哥哥小姐姐打盹休息的时候,怎么办呢?可以咨询鸿德客服400-002-0665

 

第三部 做你结汇提现的霸道总裁

外贸普惠金融季仍在进行中,新老客户均享受4,000元结汇提现手续费抵用券,7月5日就要结束了,你还不赶快上车,免费提大款?

不是88打折券,不是40元优惠券,是4000!4000!4000元诶!错过这几天,要再等一年,小编已经嚎得嗓子都哑了~

最后,再提醒一下,千万不要铤而走险走“歪门邪道”!合法合规才是做生意、发大财的长久之道!

现在,不用担心!  

  找广州鸿德国际货运代理有限公司,服务周到零距离!

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